深圳大洋海运股份有限公司董事会决议公告

深圳沮丧的利息利息有限董事会胜利案公报

公司权杖和董事会均抵押品其鉴定。、精密与完整性,和关照说得中肯普通的虚伪记载。、给错误的劝告性说起或忽略担负。。

深圳沮丧的利息利息有限董事会于2002年10 月29 日午前在公司卧室召集2002年度第8次降神会,6名董事。,致5位董事,公司掌管和少许最高年级的掌管出席降神会。,顶住《公司条例》和《公司条例》的有关规则。降神会由董事会主席吕志云修饰掌管。,思索和经过如次胜利。:

1、他经过了修正习惯的提议。:原公司条例首先百二十八条。:董事会由9名董事结合。。,就中2人造孤独董事。,使被安排好1名董事;董事长由公司董事担负主席。主席。,少数董事的决议和罢免。将其修正为:董事会由9名董事结合。。,就中3人造孤独董事。,使被安排好1名董事;董事长由公司董事担负主席。主席。,少数董事的决议和罢免。

2、唐希浩修饰经过了退职摊牌。,准许唐希浩修饰辞去公司董事责任。,合伙大会思索。

3、她经过了挑选刘红玲举止文雅且有教养的女子为孤独直觉的党的求婚。,公司合伙大会思索。。

4、她思索采取熊银举止文雅且有教养的女子。、王继平修饰、闫中毓修饰是COM第三届董事会的申请求职者。,公司合伙大会思索。。

5、他经过设立王杰修饰为行政经理的提议。。

6、他经过设立闫中毓修饰为行政副总理的求婚。。

7、他经过了第三四分之一2002的方言。。

8、他经过了召集首先次暂时合伙大会的提议。,决议于2002年12月2日召集暂时合伙大会,有充分细节却无法证实的事情,独自公报。

深圳沮丧的利息利息有限董事会

二、二、二、10月29日

    

附:董事及最高年级的支配任职于简历

刘红玲妻,48岁,中学本科学历,导演记账人师、报户口导演记账人师、报户口资产评价师,曾任天津电子总记账人部门伙计记账人、天津电子测试仪器局财务司导演、天津中心区导演记账人师事务所报户口导演记账人师副导演、首座财务官,工贸公司,永兴,深圳。教会中的供职者深圳中秦资产评价利息有限公司董事长。、行政经理,桂东电力孤独董事。

熊举止文雅且有教养的女子,34岁,工商支配硕士、财政学博士在读。他担负TA其次设计院繁衍委员会委员。、深圳外贸回响贾谊宝石饰物利息有限公司大臣长、海南前苏联国际旅行社大臣兼表演董事、行政经理、深圳证券国际寄托投入利息有限公司副经理、现在称Beijing证券公司求婚资金的银行部最高年级的项目支配人,天津地磁卡片公司副行政经理。

王继平修饰,37岁,中学本科学历,导演记账人师。他在湖南省湘潭市市财政局任务。、深圳导演记账人师事务所上市部任务。深圳桑高实业利息有限公司行政经理。

王杰修饰,38岁,硕士研究生,导演记账人师。他在南京理工中学教授。、在SEG回响总记账人部门任务并公馆在深圳、奇纳华裔回响产权系统首座财务官、任日博开户回响财务总监、他是Saibh Weir Softwar资产支配部副行政经理。,在美国Two Way Venture Capital风险投入公司及相互相干的投入公司对待风险投入及投通电话务任务,任董事、副行政经理。

闫中毓修饰,27岁,中学本科学历,公司投入部副经理、重要官职导演,董事会大臣。

深圳沮丧的运输孤独董事挑选示意图

    挑选人深圳洋钱海运利息利息有限公司现就挑选刘鸿玲举止文雅且有教养的女子为深圳洋钱海运利息利息有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者颁发再公告:

挑选是为了完整的知情被挑选人的事业。、学历、技术职称、有充分细节却无法证实的任务经验、说到底是兼任任务。,被挑选人已写成文字的准许充当深圳洋钱海运利息利息有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者,被挑选人以为被挑选人适合如次状态:

一、依据法度、行政规章及以此类推有关规则,有着股票上市的公司董事资历的;

二、适合公司条例规则的服役状态;

三、有着奇纳证监会《就在股票上市的公司构筑孤独董事系统的引导联想》所命令的孤独性:

1。被挑选人及其直系亲属、次要人身攻击的社会相干缺席深圳沮丧的运输利息有限公司;

2.被挑选人及其直系亲属缺陷直觉的或用过的构思深圳洋钱海运利息利息有限公司已发行利息1%的合伙,它缺陷深圳海运利息有限公司的流行音乐十大畅销唱片合伙。;

3.被挑选人及其直系亲属缺席直觉的或用过的构思深圳洋钱海运利息利息有限公司已发行利息5%越过的合伙单位供职,深圳海运利息有限公司前五名合伙;

4。被挑选者在近似一年中缺席上述的三项。;

5。被挑选人不为深圳沮丧的求婚财政服役、法度、支配顾及、技术查阅者和以此类推服役任职于。

四、包孕深圳沮丧的运输利息利息有限公司。,被挑选为孤独董事的股票上市的公司的标号为:。

本作者抵押品上述的说起是真实的。、完整性和精密,缺席虚伪说起或给错误的劝告性电阻丝。,提案人完整懂虚伪说起的恶果。。

挑选人:深圳沮丧的利息利息有限董事会

二、二、二、10月29日

    

深圳沮丧的利息利息有限公司孤独董事申请求职者

    自己作为深圳洋钱海运利息利息有限公司第三届董事会孤独董事申请求职者,现再公告自己与深圳洋钱海运利息利息有限公司私下在自己担负该公司孤独董事时间抵押品不存在普通的星力自己孤独性的相干,有充分细节却无法证实的说起如次:

1、自己缺陷构思本公司骨干利息1%越过的合伙或本公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

2、我缺陷上述的合伙单位的分子。;

3、自己缺陷在本公司及其分店供职的任职于;

4、在过来的五年里,我并缺席被列在前面的那人身攻击的。;

5、我不向公司求婚法度。、记账人、审计、支配顾及服役的机构或公司的供给者、力量、直觉的或用过的与合作伙伴有事情相干的人;

6、我缺陷公司最高年级的支配层的人身攻击的协助。、本公司高管任职于担负董事或高管任职于供职的、拘押其合法权利的另一家公司的供职任职于和赞成本公司肥沃的典赠的非营利机构的官员等本公司可操纵或经过各式各样的方法运用重要的星力的任职于;

7、我缺陷上述的人士的匹偶。、双亲、家庭的、兄弟般的姐妹;

8、我缺陷另一家公司。、公司中有净值利润率相互相干者或我公司的支配层。。

低声说的话,包孕深圳沮丧的运输利息利息有限公司。,我也单独孤独董事。股票上市的公司标号不再。

我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保声明是准确的。、完整性和精密的,缺席女士。、虚伪说起或给错误的劝告性电阻丝。我完整懂虚伪说起的恶果。。奇纳证词把持重要官职可以求婚知识B、评价我如果是股票上市的公司的孤独董事。。

公告人:刘鸿玲

二、二、二、10月29日

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